Riciclaggio
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Ucraina, l’ex braccio destro di Zelensky accusato di riciclaggio e corruzione
L'agenzia anticorruzione di Kiev sostiene che Andriy Yermak ha partecipato a un gruppo criminale che ha riciclato 10 milioni di dollari. Attraverso l'acquisto di un complesso residenziale di lusso alla periferia della Capitale
12 Mag 2026 ·
Alessandro D’Amato
Caroccia e Delmastro, quel vaffa che ha fatto nascere l’amicizia, poi i 40mila euro dell’esponente FdI per “ripartire” – Il video
Caroccia ha raccontato di aver conosciuto l’ex sottosegretario quando è arrivato nel ristorante, su consiglio della scorta, nel 2022. Dopo il primo fallimento la richiesta di ripartire: «Delmastro ha fatto beneficienza ad una famiglia in difficoltà»
01 Apr 2026 ·
Sara Menafra
Di chi sono i 40 mila euro spesi dai Caroccia per il ristorante con Delmastro?
L'onorevole ha detto che il finanziamento soci non è stato mai riscosso. E che i Caroccia non hanno messo soldi. Ma allora gli arredi del locale e i costi di avviamento come sono stati pagati?
01 Apr 2026 ·
Alessandro D’Amato
«Caroccia spiegherà ai pm quando e come ha conosciuto Delmastro», l’avvocato del ristoratore a Open
«Respingiamo le accuse, ma se c'è riciclaggio perché riguarda solo i Caroccia e non tutti i soci?», dice il legale a proposito della società in cui sedeva anche l'ex sottosegretario Delmastro
30 Mar 2026 ·
Sara Menafra
Caso Delmastro, la Dda di Roma: «Dietro le 5 Forchette i soldi del clan Senese». E ora l’ex sottosegretario sarà sentito dall’Antimafia
Saranno sentiti anche la scorta, il Dap e la procura di Roma. Le indagini sulla società di cui è stato azionista pure Delmastro indicano un riciclaggio «finalizzato al controllo del territorio»
30 Mar 2026 ·
Alba Romano
Il Papa caccia il vescovo caldeo di San Diego dopo l’arresto: le accuse sui soldi per i poveri, il riciclaggio e quelle visite ai bordelli di Tijuana
Emanuel Hana Shaleta stava provando a scappare dagli Stati Uniti, quando è stato fermato all'aeroporto di San Diego. Le indagini sul denaro in contanti gestito dal vescovo per "rimborsi", anziché finire in un fondo per i poveri
10 Mar 2026 ·
Giovanni Ruggiero
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