In un rapporto riservato della Guardia di Finanza, riportato da Fiorella Sarzanini sul Corriere, sarebbero emerse delle operazioni sospette effettuate da alcuni uomini coinvolti nell’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega, e potrebbero esser state utilizzate altresì per schermare i 49 milioni di euro di rimborsi elettorali del Carroccio. Le fiamme gialle stanno tentando di ricostruire i passaggi bancari di alcuni uomini chiave nella presunta trattativa che avrebbe fatto convogliare nelle casse della Lega di Matteo Salvini 65 milioni di euro provenienti dalla vendita di petrolio russo, in concomitanza con la campagna elettorale per le Europee 2019.
Gli uomini chiave
Al centro di questa fase dell’indagine sarebbero Claudio D’Amico, il consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale che Matteo Salvini ha portato con sé a Palazzo Chigi, il presidente dell’associazione Lombardia-Russia Gianluca Savoini e diverse associazioni e fondazioni.
I prelievi sospetti di Claudio D’Amico
Nel documento della GdF risultano sospetti «14 prelevamenti in contanti in sequenza temporale (da gennaio 2011 a marzo 2012) per complessivi 110mila euro dal conto corrente intestato al Gruppo Lega Nord Padania presso il Banco di Napoli in seguito all’accreditamento di bonifici con cadenza mensile di 8.460 euro provenienti dalla Camera dei Deputati con causale “saldo ricevute”». All’epoca D’Amico era deputato per la Lega Nord alla Camera dei Deputati, e faceva parte della V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) del Parlamento e faceva parte della delegazione italiana all’Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).
L’agenzia federale «Rossotrudnichstvo»
La fondazione «Rossotrudnichstvo» sino a giugno 2019 era guidata da Oleg Ossipov, padre di Irina Ossipova (ex candidata al Comune di Roma per Fratelli d’Italia e interprete che ha seguito Salvini nei suoi viaggi in Russia). Secondo le Fiamme Gialle «Ossipov risulta segnalato per rilevanti movimentazioni finanziarie che ammontano a 2 milioni 253mila euro tra aprile 2015 e marzo 2016». «A fronte di consistenti bonifici dalla Russia sul suo conto (per circa 900mila euro) – continua il documento – seguono bonifici in uscita (per circa 760mila euro) disposti a favore di altro conto corrente intestato a lui e ad altre cinque persone fisiche con causali riguardanti il pagamento degli stipendi».
L’associazione «Conoscere Eurasia»
Anche nell’associazione «Conoscere Eurasia», presieduta da Antonio Fallico, già capo di Banca Intesa Russia e il cui nome spiccava già nel 2011 nei report dell’ambasciata americana pubblicati da Wikileaks circa gli affari di Berlusconi e Putin sull’importazione di gas con dalla Russia, ci sarebbero degli uomini che potrebbero aver avuto ruoli chiave nelle trattative tra Lega e Russia, benché non ancora definiti dagli inquirenti.
Le sospette compravendite immobiliari della Rosneft Oil Company
Sono in corso ulteriori verifiche a margine di alcune compravendite immobiliari sospette effettuate da Galina Lazareva, moglie del direttore finanziario Petr Ivanovich Lazarev, della Rosneft Oil Company, ritenuta dagli investigatori «controparte delle negoziazioni italo-russe durante l’incontro». Secondo quanto riportato dalla Finanza «La donna è una libera professionista nel settore della compravendita immobiliare e riceve da novembre 2016 ad agosto 2017 9 milioni di euro provenienti dalla Russia, in particolare 3 milioni di euro il 22 settembre 2016 da Banca Intesa Russia tramite bonifico disposto dal marito con causale “regalo”».
Inoltre la donna avrebbe ricevuto un «bonifico per circa 3 milioni pervenuto sul conto corrente in dollari Usa, giustificato come controvalore di dividendi percepiti in quanto socia della Winkler Limited con sede a Gibilterra». Ma i movimenti bancari anomali al vaglio delle Fiamme gialle non si fermano qua. «A novembre 2017 e gennaio 2018 (riceve) ulteriori 5,4 milioni di euro di cui parte del coniuge Lazarev, giustificati quali saldo finanziario di una vendita di un immobile in Finlandia.
A fronte della provvista sono stati emessi assegni circolari per 1,2 milioni di euro finalizzati all’acquisto di immobili; a maggio 2018 oltre 3 milioni e mezzo di euro da un conto russo per vendite immobiliari». In sostanza, la Guardia di Finanza italiana sta verificando se queste operazioni sospette possano rappresentare uno snodo chiave dei presunti accordi tra Lega e Russia ed eventualmente rappresentare un sistema utilizzato per schermare i 49 milioni di euro spariti dalle casse della Lega e mai più ritrovati.
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